2016-05-11

В Лондоне раскрыли схему отмывания десятков миллионов долларов из России

The Financial Times 09:10, 11 мая 2016 Meduza

Полиция Великобритании выявила схему отмывания средств из России через биржу ICE. В рамках расследования задержаны два брокера, в том числе гражданин России.

Официально имя россиянина не называется, однако, по сведениям Financial Times, речь идет о Дмитрии Нядветском (Dimitry Niadzvetski), сотруднике сельскохозяйственного трейдера Archer Daniels Midland. Его отпустили под залог после задержания без предъявления обвинений. По данным правоохранительных органов, преступная группа использовала российскую нефтяную компанию и инвестиционные фирмы в Швейцарии и Британских Виргинских островах для легализации доходов.

В рамках расследования заморожены активы на 22 миллиона долларов.
«Наше расследование вышло на предполагаемую российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для легализации миллионов долларов, полученных преступным путем», — заявил детектив Крейг Маллиш (англ. яз.).
→ THE FINANCIAL TIMES

Komentarų nėra: