10:41
Департамент расследований финансовых преступлений Литвы подтвердил данные о том, что друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин вел дела с офшорными компаниями с помощью счетов в литовских банках. Об этом сообщается на сайте OCCRP.
В департаменте заявили о движении большого количества денежных средств через литовский банк Ukio bankas – деньги туда поступали со счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Позже сделки отменялись по инициативе продавца и на счета подставных компаний отправлялись многомиллионные неустойки.
Ролдугин фигурировал в материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля: журналисты утверждали, что на него зарегистрирован ряд фирм в Панаме и на Британских Виргинских островах. Авторы расследования утверждали, что бенефициаром офшоров может являться сам Путин.
Департамент расследований финансовых преступлений Литвы подтвердил данные о том, что друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин вел дела с офшорными компаниями с помощью счетов в литовских банках. Об этом сообщается на сайте OCCRP.
В департаменте заявили о движении большого количества денежных средств через литовский банк Ukio bankas – деньги туда поступали со счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Позже сделки отменялись по инициативе продавца и на счета подставных компаний отправлялись многомиллионные неустойки.
«Деньги не оставались в Литве. Литва была чем-то вроде транзитной страны», – заявил глава департамента Кястутис Юцявичус, отметив, что власти страны никак не могли помешать операциям, так как средства быстро выводились из-под юрисдикции Литвы.
Ролдугин фигурировал в материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля: журналисты утверждали, что на него зарегистрирован ряд фирм в Панаме и на Британских Виргинских островах. Авторы расследования утверждали, что бенефициаром офшоров может являться сам Путин.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą